Tu inmobiliaria con más de 70 años de experiencia

Cotización en bolsa 10/04/2020 6,52 +0,31 Min 6,52 / Max 6,60 ESP   ENG
Llámanos

954 278 446

ACCIONISTAS E INVERSORES

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 2020

Por el acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la sesión celebrada el día 27 de febrero de 2020, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse el día 2 de abril de 2020, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 3 de abril de 2020, a la misma hora, en segunda, en el Hotel NH COLLECTION SEVILLA, sito en Sevilla (41013), Avenida Diego Martínez Barrio, número 8.

Convocatoria Junta General Accionistas 

Annual General Meeting 

Comunicado complementario en relación a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas con fecha 12/03/2020

Comunicado complementario en relación a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas con fecha 27/03/2020 

Comunicado complementario en relación a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas con fecha 28/03/2020 

Comunicado complementario en relación a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas con fecha 02/04/2020 

Inmobiliaria del Sur, S.A.
Ángel Gelán, 2
41013 Sevilla

02 de abril de 2020

Al Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur, S.A.
Muy señores nuestros:
La convocatoria de Junta General de Accionistas de Inmobiliaria del Sur, S.A. de fecha 3 de abril de 2020
incluye la siguiente Propuesta de Aplicación del Resultado aprobada por el Consejo de Administración en
su reunión de fecha 27 de febrero de 2020:

Miles de Euros
2019
Resultado antes de impuestos Beneficio (Pérdidas) 8.099
Impuesto sobre sociedades 1.224
Resultado contable después de impuestos 9.323
A dividendos 6.280
A reserva de capitalización IS 2019 (art. 25 Ley 27/2014) 401
A reservas voluntarias 2.642
TOTAL 9.323

Dicha propuesta figura asimismo en la nota 3 de la memoria de las cuentas anuales (y nota 3 de la
memoria de las cuentas anuales consolidadas) correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2019 que fueron formuladas por el Consejo de Administración en la antes citada reunión y sobre las
que emitimos con fecha 27 de febrero de 2020 nuestros informes de auditoría en los que se expresaba
una opinión favorable.
Tal y como figura en la documentación adjunta (véase Anexo) el Consejo de Administración en su reunión
de fecha 27 de marzo de 2020 ha tomado la decisión de proponer el diferimiento de la decisión sobre la
citada propuesta de aplicación de resultado contenida en la convocatoria de la Junta a una junta posterior
que deberá celebrarse dentro del plazo previsto legalmente para la celebración de la junta ordinaria,
considerando el plazo ampliado por el RDL 8/2020, de 17 de marzo.
En este contexto, les confirmamos que esta decisión no modifica las conclusiones contenidas en el informe
de auditoría que con fecha 27 de febrero de 2020 emitimos sobre las cuentas anuales de Inmobiliaria del
Sur, S.A. correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
Este escrito se refiere exclusivamente a la decisión de modificar la propuesta que será sometida a la
aprobación de la Junta General de Accionistas en relación con la aplicación del resultado. Desde el 27 el
febrero de 2020, fecha de emisión de nuestro informe de auditoría, no hemos realizado procedimiento de
auditoría alguno sobre otras cuestiones ni sobre los hechos posteriores que hayan podido suceder desde
dicha fecha.
La presente carta se emite a petición del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur, S.A., a efectos
de informar a la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria del Sur, S.A. de acuerdo con los
requerimientos contenidos en los artículos 40 y 41 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en
relación con la propuesta de aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el contexto de la crisis
sanitaria derivada del COVID-19 y no podrá ser utilizada para ninguna otra finalidad.
Deloitte, S.L.

Leopoldo Parias Mora-Figueroa

D. RICARDO ASTORGA MORANO, Secretario No Consejero del
Consejo de Administración de la entidad mercantil “INMOBILIARIA DEL
SUR, S.A.”, con domicilio social en Sevilla, Calle Ángel Gelán, Número 2;
inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 598, folio 47, Hoja número
SE-813, y con C.I.F. A-41.002.205.
C E R T I F I C A:
A) Que, con fecha 27 de marzo de 2020, previa convocatoria debidamente
comunicada, mediante e-mail de 26 de marzo del mismo año, a todos los
Consejeros, se celebró, por vía telemática, conforme a la normativa aplicable, a
todos los efectos, en el domicilio social, reunión extraordinaria del Consejo de
Administración.
B) Que actuaron como Presidente y Secretario los del Consejo de
Administración, respectivamente.
C) Que, en el Acta de la referida sesión del Consejo figura la fecha de su
celebración, el lugar en que la misma se celebró, el Orden del Día de la reunión,
un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones cuya constancia se
solicitaron, el contenido de los acuerdos adoptados, el resultado de las votaciones
y la forma de aprobación del Acta.
D) Que, bajo el punto segundo del Orden del Día, en relación a la Junta
General Ordinaria convocada para el día 2 de abril de 2020, a las 18:30 horas, en
primera convocatoria, y que se celebrará el día siguiente, 3 de abril, a la misma
hora, en segunda convocatoria, ante el imprevisible impacto que la actual situación
de Estado de Alarma (provocado por la enfermedad Covid-19) y sus normales
consecuencias adyacentes, pueden tener en la Sociedad, ha acordado, por criterios
de prudencia, los siguientes acuerdos, por unanimidad:
1. Conforme al comunicado conjunto del Colegio de Registradores de
España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en relación
con las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de
sociedades mercantiles en el contexto de la crisis sanitaria derivada del
COVID-19, proponer el diferimiento de la decisión sobre la propuesta
de aplicación del resultado contenida en la memoria de las Cuentas
Anuales a una Junta posterior.
Dicha Junta General deberá celebrarse dentro del plazo previsto
legalmente para la celebración de la Junta Ordinaria en el artículo
41.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19 (es decir, antes del 31 de octubre de 2020). La
nueva Junta General que se convoque podrá incluir una propuesta de
aplicación del resultado distinta de la efectuada con ocasión de la
convocatoria de la Junta General Ordinaria cuya celebración se prevé
el 3 de abril (en segunda convocatoria).
2. Que el Consejo de Administración entiende que no es necesaria la
reformulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
2019 en relación con la nueva propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2019 que en su momento se formule, pues no preverá el
reparto de un dividendo superior a la inicialmente formulada.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente certificación, en
Sevilla, a 1 de abril de 2020.
VºBº EL PRESIDENTE
D. Ricardo Pumar López
EL SECRETARIO
D. Ricardo Astorga Morano

Número de acciones y derechos de voto

Propuestas de acuerdos

Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individual

Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado

Informe de reelección de Consejero Dominical

Currículum del Consejero a reelegir

Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros

Informe Calidad y Funcionamiento del Consejo

Informe actuación Comisión de Auditoría

Informe actuación Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Informe actuación Comisión de Estrategia e Inversiones

Informe de operaciones vinculadas

Informe justificativo del aumento de Capital

Informe justificativo delegación al Consejo aumento de Capital

Memoria Responsabilidad Social Corporativa

Normativa del Foro de Accionistas

Acceso al Foro de accionistas

Instrucciones para la asistencia, delegación y voto a distancia

Asistencia personal a la Junta

Para la asistencia a la Junta, el accionista deberá presentar la tarjeta de asistencia que le proporcione la entidad participante en IBERCLEAR en la que tiene depositada las acciones. En el caso de que no disponga de esa tarjeta rellenará los datos del modelo de la tarjeta de asistencia que se incluye en esta página web, y acreditará la titularidad de las acciones mediante certificado emitido por IBERCLEAR o por la entidad participante en IBERCLEAR donde tenga depositadas las acciones.

Delegación

El accionista podrá delegar su representación en la Junta General en otra persona. Para ello deberá rellenar el apartado de delegación de la tarjeta de asistencia que le haya proporcionado la entidad participante en IBERCLEAR donde tenga depositadas las acciones indicando el nombre de la persona en quien delega. En el caso de que no disponga de tarjeta o que en la misma no figure un apartado para la delegación, rellenará el modelo de tarjeta de asistencia que se incluye en está página web y acreditará asimismo la titularidad de las acciones mediante certificado bien emitido por IBERCLEAR o de la entidad participante en IBERCLEAR donde tenga depositadas las acciones, o mediante la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR que no incluya el apartado de la delegación.

La delegación podrá efectuarse bien mediante entrega a la Sociedad el día de la Junta General, bien mediante correo postal o por medios telemáticos.

Delegación mediante correo postal:

El accionista deberá remitir la documentación antes mencionada a la sede social en calle Ángel Gelán, nº 2, 41013 Sevilla, mediante carta certificada con acuse de recibo. Para que la delegación mediante este procedimiento se considere válida deberá recibirse por la entidad cinco días antes de la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Delegación mediante medios telemáticos:

Para la delegación mediante correo electrónico el accionista debe solicitar mediante su presencia en la sede social de la entidad una clave de identificación que deberá incluir en el formulario de tarjeta de asistencia que se incluye en esta página. Previo a que la sociedad le facilite la clave de identificación deberá acreditar la titularidad de las acciones bien mediante la tarjeta de asistencia emitida por la sociedad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, bien mediante un certificado emitido por IBERCLEAR o la sociedad participante en el mismo.

El accionista rellenará la plantilla de la tarjeta de asistencia de esta página web en los apartados correspondientes incluyendo en la misma la clave de identificación, y enviará la plantilla a la dirección accionistas@grupoinsur.com

Voto a distancia

El accionista podrá realizar el voto a distancia. Para ello deberá rellenar el apartado de voto a distancia de la tarjeta de asistencia que le haya proporcionado la entidad participante en IBERCLEAR donde tenga depositadas las acciones. En el caso de que no disponga de tarjeta o que en la misma no figure un apartado para el voto a distancia, rellenará el modelo de tarjeta de asistencia que se incluye en esta página web y acreditará asimismo la titularidad de las acciones mediante certificado bien emitido por IBERCLEAR o de la entidad participante en IBERCLEAR donde tenga depositadas las acciones, o mediante la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR que no incluya el referido apartado de voto a distancia.
El voto a distancia se remitirá a la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta en primera convocatoria mediante los siguientes medios:

Voto mediante correo postal:

El accionista deberá remitir la documentación antes mencionada a la sede social en calle Ángel Gelán, nº 2, 41013 Sevilla, mediante carta certificada con acuse de recibo.

Voto mediante medios telemáticos:

Para el voto a distancia mediante correo electrónico el accionista debe solicitar mediante su presencia en la sede social de la entidad una clave de identificación que deberá incluir en la plantilla incluida en esta página web. Previo a que la sociedad le facilite la clave de identificación deberá acreditar la titularidad de las acciones, bien mediante la tarjeta de asistencia emitida por la sociedad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, bien mediante un certificado emitido por IBERCLEAR o la sociedad participante en el mismo.

El accionista rellenará la plantilla de la tarjeta de asistencia de esta página web en los apartados correspondientes incluyendo en la misma la clave de identificación, y enviará la plantilla a la dirección accionistas@grupoinsur.com

Acceso al voto electrónico -> Clic aquí
Formulario de voto imprimible -> Descargar

 

Accede a la retransmisión de la Junta General de Accionistas celebrada el 3 de abril aquí

Presentación Junta General de Accionistas 2020

Informe Anual 2019