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El Consejo de Administración de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel NH COLLECTION SEVILLA, sito en Sevilla (41013), Avenida Diego Martínez Barrio, número 8, el día 10 de abril de 2024, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 11 de abril de 2024, a la misma hora, en segunda.
El Consejo de Administración de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel MELIÁ SEVILLA, sito en Sevilla (41004), Calle Dr. Pedro de Castro, Número 1, el día 13 de abril de 2023, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 14 de abril de 2023, a la misma hora, en segunda.
El Consejo de Administración de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel NH COLLECTION SEVILLA, sito en Sevilla (41013), Avenida Diego Martínez Barrio, Número 8, el día 30 de marzo de 2022, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 31 de marzo de 2022, a la misma hora, en segunda.
El Consejo de Administración de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel NH COLLECTION SEVILLA, sita en Sevilla (41013), Avenida Diego Martínez Barrio, Número 8, el día 8 de abril de 2021, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 9 de abril de 2021, a la misma hora, en segunda.
ANUNCIO COMPLEMENTARIO EN RELACIÓN CON LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.
Sevilla, a 26 de marzo de 2021
En relación con la Junta General Ordinaria de accionistas de Inmobiliaria del Sur, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), convocada para su celebración en el Hotel NH COLLECTION SEVILLA (Avenida Diego Martínez Barrio, número 8, C.P. 41013) el día 8 de abril de 2021, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, el día siguiente, 9 de abril, a la misma hora, en segunda convocatoria (siendo lo habitual que se celebre en segunda convocatoria), se informa de lo siguiente:
El Secretario del Consejo de Administración: Ricardo Astorga Morano
El Consejo de Administración de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A convoca Junta General de Accionistas, complementaria de la ya celebrada el pasado 3 de abril de 2020, que se celebrará por medios exclusivamente telemáticos, el día 28 de octubre de 2020, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 29 de octubre de 2020, a la misma hora, en segunda.
Por el acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la sesión celebrada el día 27 de febrero de 2020, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse el día 2 de abril de 2020, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 3 de abril de 2020, a la misma hora, en segunda, en el Hotel NH COLLECTION SEVILLA, sito en Sevilla (41013), Avenida Diego Martínez Barrio, número 8.
Inmobiliaria del Sur, S.A.
Ángel Gelán, 2
41013 Sevilla
02 de abril de 2020
Al Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur, S.A.
Muy señores nuestros:
La convocatoria de Junta General de Accionistas de Inmobiliaria del Sur, S.A. de fecha 3 de abril de 2020 incluye la siguiente Propuesta de Aplicación del Resultado aprobada por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 27 de febrero de 2020:
Miles de Euros | |
---|---|
2019 | |
Resultado antes de impuestos Beneficio (Pérdidas) | 8.099 |
Impuesto sobre sociedades | 1.224 |
Resultado contable después de impuestos | 9.323 |
A dividendos | 6.280 |
A reserva de capitalización IS 2019 (art. 25 Ley 27/2014) | 401 |
A reservas voluntarias | 2.642 |
TOTAL | 9.323 |
Dicha propuesta figura asimismo en la nota 3 de la memoria de las cuentas anuales (y nota 3 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas) correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 que fueron formuladas por el Consejo de Administración en la antes citada reunión y sobre las que emitimos con fecha 27 de febrero de 2020 nuestros informes de auditoría en los que se expresaba una opinión favorable.
Tal y como figura en la documentación adjunta (véase Anexo) el Consejo de Administración en su reunión de fecha 27 de marzo de 2020 ha tomado la decisión de proponer el diferimiento de la decisión sobre la citada propuesta de aplicación de resultado contenida en la convocatoria de la Junta a una junta posterior que deberá celebrarse dentro del plazo previsto legalmente para la celebración de la junta ordinaria, considerando el plazo ampliado por el RDL 8/2020, de 17 de marzo.
En este contexto, les confirmamos que esta decisión no modifica las conclusiones contenidas en el informe de auditoría que con fecha 27 de febrero de 2020 emitimos sobre las cuentas anuales de Inmobiliaria del Sur, S.A. correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
Este escrito se refiere exclusivamente a la decisión de modificar la propuesta que será sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas en relación con la aplicación del resultado. Desde el 27 el febrero de 2020, fecha de emisión de nuestro informe de auditoría, no hemos realizado procedimiento de auditoría alguno sobre otras cuestiones ni sobre los hechos posteriores que hayan podido suceder desde dicha fecha.
La presente carta se emite a petición del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur, S.A., a efectos de informar a la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria del Sur, S.A. de acuerdo con los requerimientos contenidos en los artículos 40 y 41 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en relación con la propuesta de aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el contexto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y no podrá ser utilizada para ninguna otra finalidad.
Deloitte, S.L.
Leopoldo Parias Mora-Figueroa
D. RICARDO ASTORGA MORANO, Secretario No Consejero del Consejo de Administración de la entidad mercantil “INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.”, con domicilio social en Sevilla, Calle Ángel Gelán, Número 2; inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 598, folio 47, Hoja número SE-813, y con C.I.F. A-41.002.205.
C E R T I F I C A:
A) Que, con fecha 27 de marzo de 2020, previa convocatoria debidamente comunicada, mediante e-mail de 26 de marzo del mismo año, a todos los Consejeros, se celebró, por vía telemática, conforme a la normativa aplicable, a todos los efectos, en el domicilio social, reunión extraordinaria del Consejo de Administración.
B) Que actuaron como Presidente y Secretario los del Consejo de Administración, respectivamente.
C) Que, en el Acta de la referida sesión del Consejo figura la fecha de su celebración, el lugar en que la misma se celebró, el Orden del Día de la reunión, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones cuya constancia se solicitaron, el contenido de los acuerdos adoptados, el resultado de las votaciones y la forma de aprobación del Acta.
D) Que, bajo el punto segundo del Orden del Día, en relación a la Junta General Ordinaria convocada para el día 2 de abril de 2020, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y que se celebrará el día siguiente, 3 de abril, a la misma hora, en segunda convocatoria, ante el imprevisible impacto que la actual situación de Estado de Alarma (provocado por la enfermedad Covid-19) y sus normales consecuencias adyacentes, pueden tener en la Sociedad, ha acordado, por criterios de prudencia, los siguientes acuerdos, por unanimidad:
1. Conforme al comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en relación con las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el contexto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, proponer el diferimiento de la decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria de las Cuentas Anuales a una Junta posterior. Dicha Junta General deberá celebrarse dentro del plazo previsto legalmente para la celebración de la Junta Ordinaria en el artículo 41.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (es decir, antes del 31 de octubre de 2020). La nueva Junta General que se convoque podrá incluir una propuesta de aplicación del resultado distinta de la efectuada con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria cuya celebración se prevé el 3 de abril (en segunda convocatoria).
2. Que el Consejo de Administración entiende que no es necesaria la reformulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 en relación con la nueva propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 que en su momento se formule, pues no preverá el reparto de un dividendo superior a la inicialmente formulada.
Y para que conste y surta efectos, expide la presente certificación, en Sevilla, a 1 de abril de 2020.
VºBº EL PRESIDENTE
D. Ricardo Pumar López
EL SECRETARIO
D. Ricardo Astorga Morano
Nombre/Denominación Social del consejero | Representante | Cargo en el consejo | Fecha primer nombramiento | Fecha último nombramiento | Condición del consejero |
---|---|---|---|---|---|
D. Ricardo Pumar López | Presidente | 02-12-05 | 11-04-24 | Ejecutivo | |
Don Esteban Jiménez Planas | Vicepresidente | 14-04-23 | 14-04-23 | Dominical | |
Increcisa, S.A. | D. Ignacio Ybarra Osborne | Vocal | 25-01-02 | 09-04-21 | Dominical |
D. Augusto Sequeiros Pumar | Vocal | 27-03-02 | 09-04-21 | Dominical | |
D. Jose Manuel Pumar López | Vocal | 26-06-10 | 14-04-23 | Dominical | |
D. Salvador Granell Balén | Vocal | 26-06-10 | 14-04-23 | Dominical | |
D. Jose Luis Galán González | Vocal | 07-06-14 | 31-03-22 | Independiente | |
Dña. Brita Hektoen Wergeland | Vocal | 28-04-18 | 31-03-22 | Independiente | |
Dña. Candelas Arranz Pumar | Vocal | 05-04-19 | 14-04-23 | Dominical | |
D. Alberto Hoyos-Limón Pumar | Vocal | 30-12-21 | 31-03-22 | Dominical | |
D. Luis Alarcón de Francisco | Vocal | 31-03-22 | 31-03-22 | Dominical | |
D. Antonio Román Lozano | Vocal | 31-03-22 | 31-03-22 | Dominical | |
Doña Blanca Conradi Trueba | Vocal | 14-04-23 | 14-04-23 | Dominical | |
D. Guillermo Pumar Ortiz | Vocal | 11-04-24 | 11-04-24 | Dominical | |
Dña. María Luisa García García | Consejera Coordinadora | 11-04-24 | 11-04-24 | Independiente |
Secretario no consejero y Letrado Asesor | D. Ricardo Astorga Morano |
Vicesecretario no consejero | D. Pablo Iriarte Borrego |
Nombre/Denominación Social del consejero | Representante | Cargo en la Comisión | Condición del consejero |
---|---|---|---|
D. José Luis Galán González | Presidente | Independiente | |
D. Esteban Jiménez Planas | Vocal | Dominical | |
D. José Manuel Pumar López | Vocal | Dominical | |
Dña. Brita Hektoen Wergeland | Vocal | Independiente | |
Dña. María Luisa García García | Vocal | Independiente |
D. Ricardo Astorga Morano | Secretario no miembro |
Nombre/Denominación Social del consejero | Representante | Cargo en la Comisión | Condición del consejero |
---|---|---|---|
D. Ricardo Pumar López | Presidente | Ejecutivo | |
D. Augusto Sequeiros Pumar | Vocal | Dominical | |
Increcisa, S.L. | D. Ignacio Ybarra Osborne | Vocal | Dominical |
D. Salvador Granell Balén | Vocal | Dominical | |
D. Luis Alarcón de Francisco | Vocal | Dominical | |
D. Antonio Román Lozano | Vocal | Dominical | |
D. Alberto Hoyos-Limón Pumar | Vocal | Dominical | |
Dña. Blanca Conradi Trueba | Vocal | Dominical | |
D. Guillermo Pumar Ortiz | Vocal | Dominical |
D. Ricardo Astorga Morano | Secretario no miembro |
Nombre/Denominación Social del consejero | Representante | Cargo en la Comisión | Condición del consejero |
---|---|---|---|
Dña. Brita Hektoen Wergeland | Presidenta | Independiente | |
D. Esteban Jiménez Planas | Vocal | Dominical | |
D. José Luis Galán González | Vocal | Independiente | |
Dña. Candelas Arranz Pumar | Vocal | Dominical | |
Dña. María Luisa García García | Vocal | Independiente |
D. Ricardo Astorga Morano | Secretario no miembro |
Reglamento Junta General de Accionistas |
Reglamento del Consejo de Administración |
Reglamento de la Comisión de Auditoría | |||
Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones |
Reglamento interno de conducta relativo a la operativa en el Mercado de Valores |
Reglamento de control y publicidad de las operaciones vinculadas y otras situaciones de conflicto de interés |
Sede Inmobiliaria del Sur, S.A.
C/ Ángel Gelán nº2, 41013
Sevilla
Tlf: 954 278 446
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Atención Comercial Andalucía:
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Julio y Agosto
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Martes a Sábado: 10:00 - 14:30h
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Lunes a Viernes: 8:30 - 14:00h / 15:00 - 19:00h
Julio y Agosto
Lunes a Viernes: 08:30 - 15:00h